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邓国盛律师   邓国盛律师,男,广东四会市人,中共党员,中华全国律师协会会员,系广东圣禾律师事务所的合伙人、专职执业律师。为四会市区、大旺高新区、南江工业园区多家大中型企业担任常年法律顾问服务,为企业发展壮大保驾护航。20... 详细>>

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法治观察

广东韶关侦破特大地下钱庄案 涉案超200亿元

新华社11月22日电  记者22日从广东省韶关市公安局获悉,当地警方破获一起涉案超200亿元人民币的特大地下钱庄案,涉案人员万余名,7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

 

  办案民警介绍,今年7月,中国人民银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市公安局经侦部门,反映钟某某于2011年8月在韶关某金融机构开设一个账户,至2012年一年多时间里主要接受沈某等人的资金转入或现金存入;此后在2013年至2015年间账户未发生任何交易;到2016年,账户短时间里发生121笔交易,且资金呈快入快出的特点,涉及人民币9853万元,涉嫌地下钱庄交易。

 

  警方调查发现,此账户开户以来专门接收一名叫沈某的男子前往澳门涉赌资金的转账。自2016年1月8日以来,沈某每次前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账兑换成港币,在澳门交付给沈某,共计近5000万元。

 

  经进一步调查核实,这个地下钱庄规模庞大,涉案人高达1万余名,控制了非法虚假账户148个,遍及广东、湖南、福建、宁夏等20多个省份,涉案金额200多亿元。犯罪嫌疑人主要利用港币和人民币的汇率变化获取暴利。

 

  11月9日,韶关市公安局在韶关、珠海、茂名三地采取收网行动,抓获犯罪嫌疑人7名,查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000多万元。

 

  侦查发现,此案中绝大多数汇兑都是通过在银行以不同人的名义开通账户进行转账汇款等操作,为了掩盖资金来源,该地下钱庄使用多人身份证开户,操纵者非法买入、窃取两百多人的身份证件来开设虚假账户。

 

  据办案民警介绍,本次侦破案件还牵涉出一批洗钱、非法经营外汇、非法买卖公民个人信息等犯罪线索,案件正在进一步调查中。(记者 叶前)



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